La UIF y la FGR acreditaron que, entre abril y diciembre de 2019, el gobernador de Tamaulipas recibi\u00f3 ingresos millonarios de una empresa fantasma que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectaron que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Garc\u00eda Cabeza de Vaca, estar\u00eda presuntamente implicado en delitos de delincuencia organizada al triangular 42 millones de pesos con una empresa sospechosa para el gobierno de Estados Unidos. Dichas investigaciones se realizaron por una denuncia en contra de Garc\u00eda Cabeza de Vaca, realizada por particulares, sobre un presunto enriquecimiento il\u00edcito por casi mil millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
La C\u00e1mara de Diputados recibi\u00f3, por parte de la Unidad Especializada en Investigaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y de Falsificaci\u00f3n o Alteraci\u00f3n de Moneda, de la FGR, una solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador Garc\u00eda Cabeza de Vaca, por la probable comisi\u00f3n de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y defraudaci\u00f3n fiscal equiparada. De acuerdo con la FGR, en meses pasados, particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento il\u00edcito por m\u00e1s de 951 millones de pesos; derivado de esa denuncia, la UIF y el Ministerio P\u00fablico integraron la carpeta de investigaci\u00f3n. La UIF y la FGR acreditaron que, entre abril y diciembre de 2019, se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12. Esta empresa habr\u00eda recibido los recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados sospechosos de operaciones de procedencia il\u00edcita en Estados Unidos, por lo que se configuran en total los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudaci\u00f3n fiscal, as\u00ed como enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n
En enero, UIF sum\u00f3 cuarta denuncia contra Garc\u00eda Cabeza de Vaca La Unidad de Inteligencia Financiera present\u00f3, hace un mes, una cuarta denuncia en contra del gobernador de Tamaulipas, que se suma a las tres interpuestas en 2020 por presunto enriquecimiento il\u00edcito, lavado de dinero, corrupci\u00f3n y defraudaci\u00f3n fiscal. BAMBARADIO confirm\u00f3 que las denuncias se presentaron ante la Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada (SEIDO) y una m\u00e1s en la Fiscal\u00eda Especializada en Combate a la Corrupci\u00f3n. La primera de ellas fue el 28 de julio de 2020 y dos m\u00e1s el 27 de noviembre de ese a\u00f1o. Entre los hallazgos m\u00e1s importantes, destacan la adquisici\u00f3n de inmuebles, el uso de empresas fachada y enriquecimiento inexplicable que no coincide con los ingresos de Garc\u00eda Cabeza de Vaca. Adem\u00e1s, en estos momentos, la UIF tambi\u00e9n investiga al gobernador panista como parte del grupo de funcionarios y pol\u00edticos se\u00f1alados por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por presuntamente recibir sobornos para aprobar la reforma energ\u00e9tica del gobierno del ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, en 2013.<\/p>\n\n\n\n
“Nunca he violado la ley”: Francisco Garc\u00eda Cabeza de Vaca El gobernador de Tamaulipas asegur\u00f3 que esperar\u00e1 a ser notificado por las autoridades para fijar una postura, tras darse a conocer que la FGR solicit\u00f3 su desafuero. En Twitter, el gobernador panista asegur\u00f3 que se orquesta una embestida pol\u00edtica en su contra tras la filtraci\u00f3n de una “supuesta acusaci\u00f3n”. “Morena filtra una supuesta acusaci\u00f3n en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida pol\u00edtica. Esperar\u00e9 a ser notificado para tener detalles y fijar mi posici\u00f3n. Nunca he violado la ley. Me defender\u00e9 ante cualquier atropello”, escribi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n