Cambios publicados en el DOF establecen que las personas que aparecen en dicho listado pasar\u00e1n a las Listas de Personas Bloqueadas de la UIF.<\/p>\n\n\n\n
Las llamadas \u201clistas negras\u201d del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) son datos que el brazo fiscalizador de la Secretar\u00eda de Hacienda publica sobre contribuyentes incumplidos o que tienen operaciones presuntamente inexistentes.<\/p>\n\n\n\n
Las consecuencias de aparecer en las listas negras no dependen del usuario, sino de quien decida ocupar dicha informaci\u00f3n, en este caso, podr\u00eda ser una instituci\u00f3n crediticia. Por ejemplo, un cliente o empresa podr\u00eda optar por no realizar negocios con alguien que aparezca en dicho listado.<\/p>\n\n\n\n
Estas listas contienen el nombre, la denominaci\u00f3n social y el Registro Federal del Contribuyente (RFC) de aquellos que est\u00e1n en alguno de los escenarios y supuestos previstos en el art\u00edculo 69-B del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el sitio web del SAT, las \u201clistas negras\u201d actualizadas pueden ser consultadas en el portal de prevenci\u00f3n de lavado de dinero en el siguiente link<\/a>.<\/p>\n\n\n\n En ese enlace puedes revisar el listado completo de aquellos ubicados en el art\u00edculo 69-B, es decir,\u00a0cuando la autoridad fiscal detect\u00f3 que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que esos contribuyentes no est\u00e1n localizados.<\/p>\n\n\n\n El pasado 9 de septiembre, el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n<\/em> (DOF<\/em>) hizo p\u00fablica la resoluci\u00f3n que reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones de Car\u00e1cter General a que se refieren los art\u00edculos 115 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito en relaci\u00f3n con el 87-d de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr\u00e9dito y 95-bis de este \u00faltimo ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto m\u00faltiple.<\/p>\n\n\n\n