La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto Castillo, interpuso una denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica en contra de la cantante Gloria Trevi y su esposo, el abogado Armando G\u00f3mez Mart\u00ednez, por presunta evasi\u00f3n fiscal y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n
Fue el pasado 8 de septiembre cuando la UIF present\u00f3 tal denuncia en la Oficial\u00eda de Parte de la FGR para que esta autoridad realice una investigaci\u00f3n a Gloria Trevi y a su esposo, por una presunta evasi\u00f3n fiscal de m\u00e1s de 400 millones de pesos y operaciones con recursos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
La UIF estima que desde las empresas que Trevi y G\u00f3mez tienen en Texas, como Great Tallent LLC, se realizan operaciones para la evasi\u00f3n de impuestos en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con versiones respecto del contenido de la denuncia, la realizaci\u00f3n de transferencias, una de estas por 7 millones de pesos, fue una de las operaciones irregulares mediante la que se detect\u00f3 la evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, si bien fuentes de la FGR confirmaron que se interpuso la denuncia; la Unidad de Inteligencia Financiera no ha dado una versi\u00f3n oficial hasta el momento.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con informaci\u00f3n de Gustavo Adolfo Infante, en su canal de YouTube, Armando G\u00f3mez dijo que ellos pagan sus impuestos en Estados Unidos. La artista, por su parte, se defendi\u00f3 en TikTok con un baile en el que asegura que ella es una fuente de trabajo. <\/p>\n\n\n\n
Entre las versiones que se recuerdan de los personajes denunciados destacan que en 1999, G\u00f3mez Mart\u00ednez fue detenido en EU al intentar un viaje a M\u00e9xico portando 410 mil d\u00f3lares en efectivo. Pese a que obtuvo su libertad, bajo la condici\u00f3n de no abandonar territorio estadunidense, no cumpli\u00f3 con tal acuerdo, por lo que se gir\u00f3 orden de aprehensi\u00f3n en su contra.<\/p>\n\n\n\n
Seis a\u00f1os despu\u00e9s, se declar\u00f3 culpable de contrabando de dinero, por lo que se le sentienci\u00f3 a cuatro meses de prisi\u00f3n en La Villa, Hidalgo, Texas.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto a Gloria Trevi, se recuerda que estuvo encarcelada (junto a Sergio Andrade) m\u00e1s de cuatro a\u00f1os por los delitos de rapto, corrupci\u00f3n, abuso y violaci\u00f3n de menores.<\/p>\n\n\n\n
La cantante libr\u00f3 una condena y qued\u00f3 absuelta en 2004 despu\u00e9s de que se determinara que no hab\u00eda cometido ninguna falta que la relacionara con el llamado Clan Trevi-Andrade<\/em>.<\/p>\n\n\n\n En 1999, la Procuradur\u00eda de Chihuahua pidi\u00f3 una orden de aprehensi\u00f3n contra Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mar\u00eda Raquenel Portillo (Mary Boquitas), quienes estaban viviendo en Brasil.<\/p>\n\n\n\n En ese entonces, la cantante dio a luz a su hija Ana Dalai, beb\u00e9 que muri\u00f3 con 33 d\u00edas de vida en circunstancias que a\u00fan se desconocen.<\/p>\n\n\n\n A principios del 2000 la orden de detenci\u00f3n lleg\u00f3 a Brasil. Intervino la Interpol y Andrade y Gloria fueron detenidos en R\u00edo de Janeiro. En diciembre de 2002, la int\u00e9rprete lleg\u00f3 a M\u00e9xico y fue detenida en el Centro de Readaptaci\u00f3n Social No.1 de Chihuahua.<\/p>\n\n\n\n Luego de dos a\u00f1os, el Poder Judicial determin\u00f3 que ni Gloria Trevi ni Mar\u00eda Raquenel hab\u00edan cometido alg\u00fan delito, por lo que fueron absueltas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto Castillo, interpuso una denuncia ante…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":32833,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-32832","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-espectaculos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32832","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32832"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32832\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32834,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32832\/revisions\/32834"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/32833"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32832"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32832"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32832"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}