El gobierno mexicano se\u00f1ala que EU se atras\u00f3 \u201cvarios meses\u201d en las traducciones y que faltan apostillados y firmas. Argumenta que por esas demoras no ha podido notificar a los socios paname\u00f1os del ex secretario de Seguridad P\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
A seis meses de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpusiera una denuncia en Miami en contra de Genaro Garc\u00eda Luna, el proceso judicial se encuentra atorado en la ventanilla de ese pa\u00eds por problemas burocr\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n
Revelan que el gobierno mexicano ha se\u00f1alado que la oficina del secretario de Estado se ha retrasado \u201cvarios meses\u201d en las traducciones, adem\u00e1s de que no ha entregado a tiempo apostillados y firmas.<\/p>\n\n\n\n
El demandante (la UIF) reconoce que no ha podido ubicar a los acusados paname\u00f1os, aunque argumenta que esto se debe a las demoras en los tr\u00e1mites. <\/p>\n\n\n\n
El gobierno de Estados Unidos revira que entreg\u00f3 las traducciones en \u201ctres semanas\u201d. El proceso judicial contra el ex secretario de Seguridad P\u00fablica inici\u00f3 en septiembre pasado. <\/p>\n\n\n\n
El legajo n\u00famero 142976852, radicado en el circuito Judicial N\u00famero Once, se\u00f1ala que el gobierno mexicano pretende recuperar 250 millones de d\u00f3lares derivados de actos de corrupci\u00f3n y lavado de dinero. <\/p>\n\n\n\n
\u201cEl demandante (la UIF) ahora busca cuatro meses adicionales, pero se\u00f1ala que podr\u00eda demorar hasta un a\u00f1o, o m\u00e1s, porque ni siquiera ha podido ubicar a dos de los acusados. <\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n argumentan que la demora fue causada por la necesidad de tener los documentos de notificaci\u00f3n y la demanda traducida, que dicen tard\u00f3 varios meses en completarse\u201d, asegura Jeffrey C. Schneider, abogado de Alexis Weinberg Pinto y Sylvia Donna Pinto de Weinberg, socios de Garc\u00eda Luna que operaron las empresas Nunvav y Gull Holding Sunshine. <\/p>\n\n\n\n
En el documento tambi\u00e9n se revela que, derivado del \u201catraso estatal\u201d, M\u00e9xico no ha recibido el apostillado de documentos del caso. <\/p>\n\n\n\n
El portal del Departamento de Estado registra tres meses en la demora de este tr\u00e1mite. La UIF no ha podido notificar En respuesta a este escrito, la UIF reconoci\u00f3 que en efecto no ha logrado notificar a todos sus acusados en Panam\u00e1, salv\u00f3 a Alexis Weinberg Pinto; adem\u00e1s admiten que la demanda que presentaron no sigui\u00f3 el lenguaje que marcan los estatutos del estado de Florida, por lo que tuvieron que hacerse modificaciones.<\/p>\n\n\n\n
Los problemas en el caso Garc\u00eda Luna empezaron a hacerse evidentes desde octubre de 2021, cuando los abogados que representan a la UIF en Estados Unidos revelaron que tendr\u00edan que solicitar la intervenci\u00f3n de los tribunales paname\u00f1os para que obtengan los testimonios de los due\u00f1os de las empresas Nunvav Inc S.A, Nunvav Technologies Inc y Gull Holding Enterprises Inc, localizadas en la capital del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Quienes habr\u00edan operado estas empresas fueron los paname\u00f1os Alexis Weinberg Pinto y Sylvia Donna Pinto de Weinberg. Los documentos de la corte se\u00f1alan que \u00e9stos han reclamado que dichas empresas se hallan establecidas en Panam\u00e1 y no tienen representaci\u00f3n f\u00edsica o jur\u00eddica en Florida y, por lo tanto, no pueden ser acusadas de estos delitos. <\/p>\n\n\n\n
Los avances En otro documento ingresado apenas este 7 de febrero en la Corte de Florida, la defensa mexicana sostiene que la empresa Nunvav Inc s\u00ed fue controlada y operada en Florida y form\u00f3 parte de la red de empresas que lav\u00f3 dinero para el ex secretario Genaro Garc\u00eda Luna.<\/p>\n\n\n\n
\u201cFue la principal entidad en el esquema de contrataciones ilegales con el gobierno mexicano. Envi\u00f3 repetidamente fondos que sab\u00eda que hab\u00edan sido robados al gobierno mexicano a Florida\u201d, revelaron ante la corte.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLo hicieron con el fin de asegurar y ocultar las ganancias del esquema de contratos gubernamentales ilegales y colocarlos fuera del alcance del demandante\u201d, dijeron.<\/p>\n\n\n\n
Desde el pasado mes de septiembre, la UIF present\u00f3 esta demanda ante una Corte del condado de Miami y, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, M\u00e9xico busca recuperar al menos 250 millones de d\u00f3lares que rob\u00f3 el ex secretario de Seguridad P\u00fablica y sus c\u00f3mplices, quienes adem\u00e1s ocultaron fondos extra\u00eddos de manera ilegal. <\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el documento se habr\u00edan hecho al menos 64 transferencias con dinero robado a trav\u00e9s de bancos en M\u00e9xico y en Estados Unidos. <\/p>\n\n\n\n
Entre los bancos que eligi\u00f3 la red de Garc\u00eda Luna se encuentran Banxico, BBVA, CIBANCO, Bank of America, Banorte, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
Los coacusados son su esposa Linda Cristina Pereyra, Mauricio Samuel Weinberg L\u00f3pez, Jonathan Weinberg Pinto, Natan Wancier Taub, Jos\u00e9 Francisco Niembro Gonz\u00e1lez y Martha Virginia Nieto de Niembro. <\/p>\n\n\n\n
Y algunas de las empresas a trav\u00e9s de las cuales habr\u00edan hecho las transferencias son: Nunvav Technologies, Gull Holding Enterprises, Glac Security Consulting, entre otras. Hasta el momento no se reporta en la Corte que Genaro Garc\u00eda Luna haya contestado la demanda o contratado un abogado defensor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El gobierno mexicano se\u00f1ala que EU se atras\u00f3 \u201cvarios meses\u201d en las traducciones y que…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":42082,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-42077","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policiaca"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42077","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42077"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42077\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":42083,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42077\/revisions\/42083"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/42082"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42077"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=42077"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=42077"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}