9 julio 2022<\/p>\n\n\n\n
Pe\u00f1a Nieto fue vinculado con m\u00faltiples indagatorias: desde actos de corrupci\u00f3n con farmac\u00e9uticas hasta las acusaciones del ex director de Pemex.
Tuvieron que pasar tres a\u00f1os para que la Unidad de Inteligencia Financiera encontrara una alerta s\u00f3lida en contra del ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto. El divorcio y el inicio de una nueva vida en Espa\u00f1a fue el tropez\u00f3n: transferencias irregulares y manejo de dinero en efectivo que le permit\u00edan vivir fuera de M\u00e9xico.
Pe\u00f1a Nieto era un objetivo primordial m\u00e1s que para el gobierno federal, para el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien rastre\u00f3 al ex mandatario desde el primer d\u00eda. Busc\u00f3 en los \u00faltimos ocho a\u00f1os, como lo permite el sistema financiero, pero no detect\u00f3 anomal\u00eda alguna.
El nombre de Pe\u00f1a Nieto fue vinculado con m\u00faltiples indagatorias: desde actos de corrupci\u00f3n con farmac\u00e9uticas hasta las acusaciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Pero nada arrojaba un foco rojo en su contra. Las alertas del sistema bancario nacional no incluyeron al ex presidente priista en sus listas negras durante casi el primer a\u00f1o de gobierno del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.
Fue hasta finales de 2019 que el momento esperado lleg\u00f3: un familiar del ex presidente le envi\u00f3 una transferencia millonaria a Espa\u00f1a. Pero el movimiento fue fugaz, un \u00fanico movimiento el 21 de agosto de 2019 por 16 millones ocho pesos y 20 centavos.
La esperanza volvi\u00f3 a desaparecer. Pero en mayo de 2020 la UIF inici\u00f3 una investigaci\u00f3n en contra de Grupo F\u00e1rmacos Especializados, la farmac\u00e9utica favorita de Pe\u00f1a Nieto que el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador vet\u00f3 de su gobierno y que la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica mult\u00f3 por casi un mill\u00f3n de pesos. Pero del priista no encontr\u00f3 nada.
En agosto de 2020 el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, apareci\u00f3 como la pieza clave que podr\u00eda llevar a finalmente perseguir de manera s\u00f3lida al ex presidente Pe\u00f1a Nieto. Lo acus\u00f3 de actos de corrupci\u00f3n y de haberle ordenado entregar moches para aprobar sus reformas estructurales.
La UIF abri\u00f3 una investigaci\u00f3n paralela en contra de 70 personas que inclu\u00edan al ex presidente. Volvi\u00f3 el rastreo sin novedad alguna. No pudo fincar ninguna responsabilidad m\u00e1s all\u00e1 del exsenador Jorge Luis Lavalle.
Ese mismo a\u00f1o, la UIF conclu\u00eda la investigaci\u00f3n en contra de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio priista. MILENIO public\u00f3 que detectaron la compra de 50 millones de pesos en inmuebles, la emisi\u00f3n de cheques por 14 millones de pesos sin que coincidiera con sus ingresos, el retiro de seis millones de pesos y una transferencia por ocho millones de pesos sin estar claro el origen del dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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