9 JULIO 2022<\/p>\n\n\n\n
Por el momento solo se prev\u00e9 el delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, pero podr\u00eda surgir el de asociaci\u00f3n delictuosa o delincuencia organizada
El ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto podr\u00eda enfrentar una pena de cinco a 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n, si se demuestra que cometi\u00f3 el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, esto tras el an\u00e1lisis de los reportes financieros que realiz\u00f3 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que hoy forman parte de una carpeta de investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), por supuestamente recibir 26 millones de pesos al concluir su sexenio.
Consult\u00f3 al penalista y constitucionalista Alberto Woolrich Ortiz, quien dijo que de lo expuesto por el titular de la UIF, Pablo G\u00f3mez, sobre las probables irregularidades en que supuestamente incurri\u00f3 el ex titular del Ejecutivo Federal, se configurar\u00eda el mencionado delito conocido como \u201clavado de dinero\u201d.
Explic\u00f3 que el delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, previsto en el C\u00f3digo Penal Federal contempla una penalidad que podr\u00eda ir de cinco a 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n.
\u201cToda vez, por lo que est\u00e1 diciendo Pablo G\u00f3mez, el se\u00f1or Pe\u00f1a Nieto est\u00e1 realizando operaciones por interp\u00f3sita persona, es decir, por los familiares de \u00e9l directamente. Ahora, \u00e9l est\u00e1 administrando la interp\u00f3sita persona, puede tipificarse y sumarse a esto que se\u00f1ala el C\u00f3digo Penal porque se est\u00e1n administrando, custodiando o cambiando, convirtiendo, depositando y retirando el dinero que no est\u00e1 jur\u00eddicamente acreditado la procedencia legal del mismo\u201d, explic\u00f3.
Alberto Woolrich dej\u00f3 claro que esto es solo con base a lo comentado por Pablo G\u00f3mez en la conferencia ma\u00f1anera, donde asegur\u00f3 que descubrieron movimientos de procedencia il\u00edcita.
\u201cEste descubrimiento de Pablo G\u00f3mez tiene que seguir todo un tr\u00e1mite para que sea la Procuradur\u00eda Fiscal la que presente la acusaci\u00f3n de manera directa; esa procuradur\u00eda, obviamente tendr\u00e1 que hacerle del conocimiento de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica y tendr\u00e1 que probar que el dinero es un producto de actividades il\u00edcitas, eso es indispensable que pueda ser probado. Obviamente, con base en indicios que est\u00e9n perfectamente fundados para llegar a motivar una certeza\u201d, detall\u00f3.
El penalista puntualiz\u00f3 que si ya la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica inici\u00f3 una carpeta de investigaci\u00f3n, entonces es porque la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico en ejercicio de sus facultades encontr\u00f3 elementos que permitan presumir la comisi\u00f3n de alg\u00fan delito, pero para ello, no es la UIF la autoridad jur\u00eddica competente.
Cuestionado si con base en lo informado por Pablo G\u00f3mez se podr\u00eda configurar el delito de asociaci\u00f3n delictuosa o delincuencia organizada, Alberto Woolrich puntualiz\u00f3 que siempre y cuando se compruebe que hubo un concurso de voluntades con miembros de la delincuencia organizada.
\u201cAhorita estamos hablando exclusivamente de lo que habl\u00f3 Pablo G\u00f3mez\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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