Detecta el Departamento del Tesoro 136 compa\u00f1\u00edas, cuyos giros pasaron de inmobiliarias y salones de belleza a despachos de arquitectura, dise\u00f1o gr\u00e1fico y pasteler\u00eda; 78%, en Guadalajara y Zapopan.
El C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) se ha colocado a la cabeza de la narcoeconom\u00eda mexicana, estableciendo la mayor cantidad de negocios para lavar dinero, y a diferencia de otros c\u00e1rteles, pas\u00f3 del negocio inmobiliario, t\u00edpico del narco, a diversificarse en giros de los que pocos sospechar\u00edan.<\/p>\n\n\n\n
Una investigaci\u00f3n de MILENIO, elaborada con bases de datos propias e informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, revela que en las \u00faltimas dos administraciones federales los c\u00e1rteles han establecido 136 empresas para lavar dinero a lo largo y ancho del pa\u00eds.
El para\u00edso para lavar dinero se encuentra en Jalisco, principalmente en los municipios de Guadalajara y Zapopan, donde han establecido negocios que empezaron en construcciones, empresas inmobiliarias y salones est\u00e9ticos: el clich\u00e9 del narco.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, desde el 2018 y por obra del CJNG, se han montado establecimientos que rompieron los estereotipos de los c\u00e1rteles, pasando desapercibidos para las autoridades mexicanas, m\u00e1s no para las norteamericanas.
Entre ellas se encuentran despachos de arquitectura, de dise\u00f1o gr\u00e1fico, reposter\u00edas, tours por los Pueblos M\u00e1gicos de M\u00e9xico, entre otros. El 78 por ciento, en los \u00faltimos 10 a\u00f1os, se afianz\u00f3 en Jalisco, donde el crimen ha incrementado a\u00f1o con a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
De las 136 empresas que lavaron dinero para los c\u00e1rteles en la \u00faltima d\u00e9cada, 106 lo hicieron en Jalisco, 16 en Sinaloa y el resto se reparten en diversas entidades.<\/p>\n\n\n\n
En la administraci\u00f3n del presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, el C\u00e1rtel de Sinaloa empez\u00f3 a ser desplazado como el rey de los narconegocios por el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, quien para el t\u00e9rmino de este periodo pri\u00edsta compart\u00eda preponderancia con la mafia del Chapo Guzm\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), M\u00e9xico enfrenta un riesgo significativo por el problema de lavado de dinero derivado principalmente de actividades asociadas con el crimen organizado, como el narcotr\u00e1fico y la extorsi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Los ingresos del tr\u00e1fico y la producci\u00f3n de drogas se consideran una fuente importante de fondos disponibles para el pa\u00eds, adem\u00e1s de que el sistema de justicia penal no parece estar dando buenos resultados. Las condenas para lavadores de dinero son bajas, eso s\u00ed se les detiene.<\/p>\n\n\n\n
Negocios clich\u00e9<\/p>\n\n\n\n
Desde 2014, los narconegocios empezaron a salir de estados como Sinaloa para establecerse de nueva cuenta en Jalisco, como en 1980. De acuerdo con documentos en Estados Unidos, los narcotraficantes del C\u00e1rtel de Sinaloa fueron a establecerse ah\u00ed por \u00f3rdenes de Rafael Caro Quintero, Juan Jos\u00e9 Esparragoza Moreno, El Azul , y despu\u00e9s por Joaqu\u00edn el Chapo Guzm\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n
Entre los negocios que fueron detectados por las autoridades norteamericanas del c\u00e1rtel sinaloense, se encuentran algunas como el Grupo Constructor Segundo Milenio, la Desarrolladora San Francisco del Rinc\u00f3n y la Inmobiliaria Prominente, que llevaron a cabo construcciones y edificaciones en Jalisco.<\/p>\n\n\n\n
Otro de los grandes esc\u00e1ndalos de lavado de dinero que vendr\u00eda despu\u00e9s, en 2017, cuando el gobierno de Estados Unidos anunciara que el empresario Ra\u00fal Flores Hern\u00e1ndez, conocido en el mundo del narcotr\u00e1fico como El T\u00edo, lav\u00f3 dinero a trav\u00e9s de grandes personalidades.<\/p>\n\n\n\n
Termin\u00f3 involucrando a figuras del deporte y el espect\u00e1culo como el cantante Juli\u00f3n \u00c1lvarez y el futbolista Rafael M\u00e1rquez. Entre los negocios involucrados estaban la escuela de futbol de M\u00e1rquez, el club deportivo Morumbi, el Camelias Bar, el Bar Lucrecia, el Hotelito Desconocido, entre muchos otros.<\/p>\n\n\n\n
Durante este periodo de tiempo fueron \u201cboletinadas\u201d, como se le llama coloquialmente a cuando te colocan en la lista negra, al menos 14 inmobiliarias y grupos de construcci\u00f3n, asentados la mayor\u00eda en Jalisco, en ciudades como Guadalajara, Puerto Vallarta y Zapopan.<\/p>\n\n\n\n
El segundo sector que eligieron los narcotraficantes fue el de la belleza, entre las que se encontraron tiendas de shopping, sobre todo de ropa para damas, est\u00e9ticas y cl\u00ednicas de belleza. Algunos nombres que salieron a la luz fueron Plaza los Tules, en Zapopan, y el Xaman h\u00e1 Center, en Playa del Carmen.<\/p>\n\n\n\n
Los a\u00f1os m\u00e1s activos para el lavado de dinero fueron 2013 y 2017, de acuerdo con los documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Cambia la estrategia<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, desde 2018 la estrategia del narcotr\u00e1fico para lavar dinero a trav\u00e9s de estos negocios il\u00edcitos ha cambiado: el CJNG rompi\u00f3 los estereotipos que hab\u00eda impuesto el C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n
Durante este sexenio, el gobierno estadunidense ha detectado que el CJNG ha lavado dinero a trav\u00e9s de 23 empresas y, de hecho, es dif\u00edcil encontrar un patr\u00f3n: el giro de estas es diverso.<\/p>\n\n\n\n
Hay inmobiliarias, s\u00ed, pero en menor medida. En estos \u00faltimos cuatro a\u00f1os se encontraron s\u00f3lo cuatro de estas, entre las que se encuentran Arquitectura y Dise\u00f1o en Balance, G y R Arquitectos, y A&A Estudio Arquitect\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n hay productoras musicales y la venta de boletos para conciertos en l\u00ednea. De acuerdo con Estados Unidos, las involucradas son Gallistica Diamante, Mexican Music Promotion y Business Ticket Premier.<\/p>\n\n\n\n
Las hay insospechadas: Dale Tours, Caba\u00f1as La Loma, Master Reposter\u00edas y Restaurantes y los lujosos restaurantes Kenzo Sushi y Bake and Kitchen.<\/p>\n\n\n\n
Hay inmobiliarias, s\u00ed, pero en menor medida. En estos \u00faltimos cuatro a\u00f1os se encontraron s\u00f3lo cuatro de estas, entre las que se encuentran Arquitectura y Dise\u00f1o en Balance, G y R Arquitectos, y A&A Estudio Arquitect\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n hay productoras musicales y la venta de boletos para conciertos en l\u00ednea. De acuerdo con Estados Unidos, las involucradas son Gallistica Diamante, Mexican Music Promotion y Business Ticket Premier.<\/p>\n\n\n\n
Las hay insospechadas: Dale Tours, Caba\u00f1as La Loma, Master Reposter\u00edas y Restaurantes y los lujosos restaurantes Kenzo Sushi y Bake and Kitchen.<\/p>\n\n\n\n
La base de datos elaborada por este diario tambi\u00e9n arroja que durante este sexenio el Departamento del Tesoro ha colocado a 41 personas en su \u201clista negra\u201d, la mayor\u00eda del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n y el C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n
Ha sido el 2021 el a\u00f1o que m\u00e1s personas se han colocado en esta lista, con 22 mexicanos acusados de mantener nexos con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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