{"id":52270,"date":"2022-11-02T16:12:48","date_gmt":"2022-11-02T22:12:48","guid":{"rendered":"http:\/\/bambapolitica.com.mx\/?p=52270"},"modified":"2022-11-02T16:12:49","modified_gmt":"2022-11-02T22:12:49","slug":"ordenan-descongelar-cuentas-de-ramon-eduardo-pequeno-cercano-de-garcia-luna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/2022\/11\/02\/ordenan-descongelar-cuentas-de-ramon-eduardo-pequeno-cercano-de-garcia-luna\/","title":{"rendered":"Ordenan descongelar cuentas de Ram\u00f3n Eduardo Peque\u00f1o, cercano de Garc\u00eda Luna"},"content":{"rendered":"\n

2 noviembre 2022<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Magistrados confirmaron la sentencia de una jueza federal que otorg\u00f3 la protecci\u00f3n de la justicia al ex mando federal.<\/p>\n\n\n\n

Un Tribunal Federal ratific\u00f3 el amparo otorgado al ex jefe Antidrogas de la Polic\u00eda Federal, Ram\u00f3n Eduardo Peque\u00f1o Garc\u00eda<\/strong>, el cual ordena levantar el bloqueo de sus cuentas bancarias <\/strong>porque el congelamiento se concret\u00f3 antes de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en ingl\u00e9s) lo solicitar\u00e1 a la Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong> (UIF) que encabezaba Santiago Nieto.<\/p>\n\n\n\n

Por unanimidad, los magistrados confirmaron la sentencia de una jueza federal que otorg\u00f3 la protecci\u00f3n de la justicia al ex mando federal.<\/p>\n\n\n\n

Las cuentas que se orden\u00f3 liberar son de BBVA Bancomer, Libret\u00f3n N\u00f3mina n\u00famero 1112650770; de Inversi\u00f3n Banca Patrimonial n\u00famero 0-21-007159242, y de las tarjetas Vida 4555-0430-0069-0298, Azul 4472-9130-3986-5615 y Platino 4772-1430-0308-9865. Asimismo, de Banamex\u00b8 Banco Invex y de CI Banco, S.A.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el expediente, en dos oficios fechados el 24 de julio y el 26 de septiembre de 2020, la DEA inform\u00f3 que indagaba al ex zar antidrogas como parte de una investigaci\u00f3n contra diversas personas relacionadas con el ex secretario de Seguridad P\u00fablica federal, Genaro Garc\u00eda Luna<\/strong>, \u201cque se encontraban involucradas en el lavado internacional de activos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El documento se\u00f1alaba que se hab\u00edan identificado tambi\u00e9n operaciones financieras y viajes a Estados Unidos, M\u00e9xico y otros pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

Por este motivo, la Agencia Antidrogas<\/strong> solicit\u00f3 la asistencia para investigar irregularidades bancarias y posibles v\u00ednculos con actividades criminales en M\u00e9xico con el objeto de identificar sus redes de lavado de dinero, socios y n\u00fameros telef\u00f3nicos para desmantelar la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En M\u00e9xico, la UIF emiti\u00f3 un oficio el 29 de junio de 2020, solicitando a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores<\/strong> (CNBV) bloquear las cuentas. Sin embargo, lo orden\u00f3 casi un mes antes de que la DEA<\/strong> pidiera el apoyo de nuestro pa\u00eds para investigar.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl proceder de la Unidad Inteligencia Financiera, al emitir el acto reclamado, se sustent\u00f3 \u00fanica y exclusivamente en el derecho interno, por lo que tal proceder no est\u00e1 ajustado a la jurisprudencia de la Segunda Sala\u201d de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n <\/strong>(SCJN), resolvi\u00f3 la juzgadora.<\/p>\n\n\n\n

\u201c\u2026se advierte que la decisi\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong> de bloquear las cuentas no obedeci\u00f3 a una petici\u00f3n expresa previa de un organismo internacional al dictado del Acuerdo, sino que fue producto de su propia valoraci\u00f3n y conforme a la normativa nacional (supuesto en el que su facultad no es constitucionalmente v\u00e1lida en t\u00e9rminos de la multicitada jurisprudencia)\u201d, de la SCJN, detalla el fallo de primera instancia que ahora fue confirmado por el Tribunal Colegiado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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