Miercoles 10 de mayo 2023<\/p>\n\n\n\n
Madrid.<\/em>\u00a0La polic\u00eda de Andorra est\u00e1 investigando desde junio del a\u00f1o pasado una serie de movimientos que realiz\u00f3 Juan Ram\u00f3n Collado, el abogado de confianza del ex presidente mexicano Enrique Pe\u00f1a Nieto, por un monto de unos 10 millones 500 mil d\u00f3lares (220 millones de pesos), a trav\u00e9s de tarjetas de cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan un informe de las autoridades andorranas al que tuvo acceso el diario El Pa\u00eds, ese dinero se habr\u00eda gastado en hoteles, restaurantes, joyer\u00edas y cl\u00ednicas de est\u00e9tica exclusivas y elitistas de Espa\u00f1a, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos, y los beneficiarios habr\u00edan sido \u201cpol\u00edtico mexicanos\u201d vinculados a Collado pero a\u00fan sin identificar, pero que ya se realizaron las peticiones formales a esos establecimientos comerciales para que revelen sus identidades.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n que, seg\u00fan el diario espa\u00f1ol, realiza la polic\u00eda de Andorra abarca un periodo de tiempo que va de junio del 2008 a marzo del 2015, en el que se sospecha que Collado utiliz\u00f3 unas tarjetas de cr\u00e9dito a su nombre para sufragar los gastos millonarios en viajes, comidas, joyas y operaciones est\u00e9ticas de dirigentes pol\u00edticos mexicanos.<\/p>\n\n\n\n La polic\u00eda andorrana ya identific\u00f3 hasta doce tarjetas de cr\u00e9dito a nombre del ex abogado de Pe\u00f1a Nieto, que se utilizaron para todo tipo de actividades de lujo, incluidos el pago de boletos de avi\u00f3n, el alquiler de veh\u00edculos e, incluso, para sacar dinero de efectivo en los pa\u00edses y ciudades que visitaban.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el diario espa\u00f1ol, \u201clos funcionarios de la Unidad de Investigaci\u00f3n Econ\u00f3mica y Financiera\u201d de Andorra en dichas tarjetas hay hasta \u201c464 cargos (cobros) abonados con 10 tarjetas de cr\u00e9dito Visa Oro y Mastercard a nombre de Collado y sus sociedades pantalla (sin actividad) en la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA)<\/a>, donde el letrado movi\u00f3 m\u00e1s de 110 millones entre 2006 y 2015\u201d. Adem\u00e1s se explica que \u201cse trata de dispositivos de pago con l\u00edmites de gasto mensual de entre 16 mil y 66 mil 159 d\u00f3lares que fueron usados en distintos pa\u00edses al mismo tiempo. Una coincidencia que, a juicio de los agentes, revela que las tarjetas sufragaron bienes y servicios de lujo de distintas personas\u201d.<\/p>\n\n\n\n Un ejemplo que aparece en el informe, y que asegura tener en su poder en diario espa\u00f1ol, es que \u201cdispositivos de pago a nombre de la cuenta andorrana Espartaco CV costearon al mismo tiempo la factura de hoteles de lujo en distintos pa\u00edses. El 17 de febrero de 2009, se abon\u00f3 a trav\u00e9s de esta cuenta una estancia en el hotel Westin Palace de Madrid de cuatro mil 513 d\u00f3lares y otra de cinco mil 182 en el Plaza Ath\u00e9n\u00e9e de Par\u00eds. Tarjetas asociadas a la misma cuenta pagaron tambi\u00e9n el 6 de agosto de 2010 distinguidos alojamientos en Guadalajara (M\u00e9xico) y Saint-Tropez (Francia)\u201d.<\/p>\n\n\n\n Esta informaci\u00f3n y el largo historial de Collado por sus v\u00ednculos de dirigentes pol\u00edticos y empresariales de M\u00e9xico, hacen sospechar a la polic\u00eda de que los beneficiarios de esos lujosos gastos fueron precisamente los pol\u00edticos con los que Collado ten\u00eda relaci\u00f3n o v\u00ednculos empresariales, ya que, cabe recordar, el propio Collado fue el principal responsable de que centenares de pol\u00edticos y empresarios mexicanos intentaran blanquear sus fortunas secretos a trav\u00e9s de la BPA.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed que, sostiene el informe de El Pa\u00eds, \u201clos investigadores han pedido a la juez que instruye las pesquisas por blanqueo contra Collado que solicite a hoteles, aerol\u00edneas, compa\u00f1\u00edas de alquiler de veh\u00edculos, cl\u00ednicas de est\u00e9tica y joyer\u00edas de Espa\u00f1a, Francia, Italia, Suiza y EU la identidad de los clientes de los bienes y servicios abonados con las tarjetas del letrado. Los funcionarios recuerdan que estos establecimientos tienen la obligaci\u00f3n de registrar el nombre de sus clientes e instan a las joyer\u00edas de lujo \u2013donde se compraron relojes \u201cy piezas de gran valor\u201d- a identificar a los clientes a trav\u00e9s de las garant\u00edas de los productos\u201d.<\/p>\n\n\n\n El diario tambi\u00e9n advierte que la polic\u00eda andorrana se basa como \u201cfuente\u201d en la Unidad de Inteligencia Financiera de M\u00e9xico (UIF), que sostiene que \u201cla telara\u00f1a de 16 compa\u00f1\u00edas mexicanas con cuenta en la BPA que traspas\u00f3 fondos a Collado ha sido tambi\u00e9n usada por el narcotr\u00e1fico\u201d. El informe, seg\u00fan el diario espa\u00f1ol, dice literal: \u201cEn un segundo nivel [las empresas] tienen nexos con 72 sociedades mercantiles que han servido al cartel de Sinaloa, fundado por Joaqu\u00edn El Chapo Guzm\u00e1n<\/a>, para mover capitales producto de la venta de droga. La UIF mexicana tambi\u00e9n detecta, adem\u00e1s, que estas empresas pantalla tambi\u00e9n servir\u00edan para otros c\u00e1rteles de la droga y para delitos relacionados con actos de corrupci\u00f3n, desv\u00edo de recursos p\u00fablicos y evasi\u00f3n fiscal\u201d.<\/p>\n\n\n\n El peri\u00f3dico espa\u00f1ol tambi\u00e9n inform\u00f3 que el abogado de Collado en Andorra, Antoni Riestra, neg\u00f3 las acusaciones y afirm\u00f3 que esas tarjetas de cr\u00e9dito investigadas \u201csiempre fueron usadas por \u00e9l mismo y para \u00e9l mismo. Cualquier persona, con un m\u00ednimo de cultura financiera, sabe que puede estar en Barcelona pagando un restaurante con su tarjeta y, si reserva un hotel en Par\u00eds a trav\u00e9s de Internet, o compra un billete de Ryanair o un producto en l\u00ednea a un comercio ingl\u00e9s, las adquisiciones se localizan el mismo d\u00eda en Barcelona, Par\u00eds, Dubl\u00edn y Londres. Y eso no comporta pensar que hay cuatro personas diferentes usando al mismo tiempo la tarjeta\u201d.<\/p>\n\n\n\n