Jueves 15 de junio 2023<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de bajar de 10 a 1 por ciento la comisi\u00f3n por lavar dinero, la mafia china entrega el dinero blanqueado casi de inmediato, lo que gener\u00f3 que los c\u00e1rteles sustituyeran a sus compatriotas mexicanos por los asi\u00e1ticos, que son puntuales, met\u00f3dicos, disciplinados y \u201chonrados\u201d. Tan solo en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, la DEA detect\u00f3 una decena de redes que constituyen una sofisticada \u201cnueva amenaza\u201d para el combate al crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n
A trav\u00e9s de empresas fachadas en Estados Unidos y por medio de transacciones de dinero hacia bancos chinos, grupos criminales mexicanos, desde 2018, logran blanquear el dinero producto del narcotr\u00e1fico. Esta pr\u00e1ctica de los c\u00e1rteles de la droga que pagan los servicios de un conjunto de lavadores de dinero chinos, les ha resultado conveniente y s\u00faper barata.<\/p>\n\n\n\n
Los corredores chinos utilizan comunicaci\u00f3n encriptada para lograr su cometido
ampliar
Como si fuera juguete de la plaza de la tecnolog\u00eda china de cualquier barrio en M\u00e9xico, los delincuentes asi\u00e1ticos de cuello blanco cobran tasas muy econ\u00f3micas que fluct\u00faan entre el 1 y 2 por ciento del total del dinero que se est\u00e1 lavando. Una gran oferta dif\u00edcil de rechazar.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed lo dio a conocer en abril pasado Christopher Urben, ex jefe de las Operaciones Especiales de la DEA, en un informe que rindi\u00f3 y que pas\u00f3 casi desapercibido en la C\u00e1mara de Representantes de los Estados Unidos, pero que revela c\u00f3mo operan en M\u00e9xico estas ligas: \u201cRecibimos informes desde el terreno de que los c\u00e1rteles de la droga estaban utilizando redes de crimen organizado chino para lavar su efectivo. Esto fue un cambio dr\u00e1stico en las operaciones comerciales\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Tanto las autoridades mexicanas como estadounidenses dieron a conocer que durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os se logr\u00f3 la captura y extradici\u00f3n de residentes asi\u00e1ticos, los cuales, a trav\u00e9s de empresas fachadas en el pa\u00eds y transacciones de dinero a bancos chinos, lograron blanquear el dinero generado por comercio de sustancias il\u00edcitas. MILENIO encontr\u00f3 que en ese periodo se dieron al menos 10 procesos judiciales en Estados Unidos que refieren casos de lavado de dinero en condiciones muy convenientes para las finanzas criminales.<\/p>\n\n\n\n
Se revel\u00f3 que en la mayor\u00eda de los casos los lavadores eran empresarios reconocidos en sus \u00e1mbitos econ\u00f3micos, que incluso llegaron a dar trabajo a cientos de personas en sus empresas legales que establecieron en estados como Jalisco y Sinaloa, epicentro de los c\u00e1rteles mexicanos.<\/p>\n\n\n\n
Los corredores chinos utilizan comunicaci\u00f3n encriptada para lograr su cometido | Especial
ampliar
Honorables empresarios\u2026 y lavadores
A Gan Xianbing lo defin\u00edan como un hombre leal y generoso, que se distingu\u00eda por la fidelidad a su familia y amigos y, sobre todo, alguien con un esp\u00edritu emprendedor. Nacido en China, vivi\u00f3 en un peque\u00f1o pueblo de pescadores hasta que un d\u00eda, a los 50 a\u00f1os, decidi\u00f3 emigrar. Para el 2011, a contracorriente de su tradici\u00f3n familiar, emprendi\u00f3 un viaje a M\u00e9xico y al llegar se dio cuenta de que podr\u00eda montar un gran negocio de exportaci\u00f3n de mariscos desde Guadalajara, Jalisco.<\/p>\n\n\n\n
Para la gente de la capital tapat\u00eda, Gan Xianbing era un hombre emprendedor, que hab\u00eda logrado llegar desde China para instalar f\u00e1bricas de exportaci\u00f3n de mariscos con gran \u00e9xito. Lo que pocos sab\u00edan, era que formaba parte de una red de lavado de dinero que beneficiaba al C\u00e1rtel de Sinaloa. En ese mundo era conocido como \u201cel viejo Gan\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El cabecilla de la organizaci\u00f3n de lavado de dinero para la que trabajaba Gan Xianbing era un ciudadano de origen chino y contacto con los sinaloenses, llamado Haiping Pan. Seg\u00fan las autoridades, este hombre recib\u00eda grandes cantidades de dinero que lavaba a trav\u00e9s de distintos negocios que posteriormente colocaba en el sistema bancario chino. Transacciones que m\u00e1s tarde regresaban como dinero limpio al c\u00e1rtel mexicano.<\/p>\n\n\n\n
\u200bSeg\u00fan las autoridades estadunidenses, Gan Xianbing, Seok Pheng Lim y Sui Yuet Kong fueron c\u00f3mplices de Haiping Pan, y operaron este esquema que permiti\u00f3 lavar dinero a ciudadanos chinos radicados en M\u00e9xico y Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Durante a\u00f1os se ha llevado a cabo un duro proceso judicial en Estados Unidos que revela detalles de c\u00f3mo operan estos\u00a0c\u00e1rteles chinos. Ante ello y a pesar de las pruebas en su contra, la defensa de los inculpados contin\u00faa asegurando que son ciudadanos ejemplares, acaso s\u00f3lo v\u00edctimas de las circunstancias.<\/p>\n\n\n\n
Emilio Lozoya impugna fallo de juez que se neg\u00f3 a analizar delito de lavado en caso Odebrecht
\u201cEl se\u00f1or Xianbing quer\u00eda ayudar a la gente del pa\u00eds y cre\u00f3 una oportunidad tan maravillosa para ambos pa\u00edses y para que ambos pueblos puedan ganar, vendiendo pescados y mariscos\u201d, aleg\u00f3 su defensa.
Los testimonios de agentes encubiertos revelan, sin embargo, que Gan Xianbing oper\u00f3 en los niveles m\u00e1s altos de lavado de dinero internacional, para lo cual facilitaba y ejecutaba el movimiento de enormes cantidades de ganancias producto de la venta de drogas, a trav\u00e9s del sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa gravedad de los delitos del acusado no puede exagerarse. El acusado y sus asociados actuaron como el coraz\u00f3n, bombeando dinero a trav\u00e9s del sistema. No importa que el demandado nunca haya distribuido personalmente narc\u00f3ticos: la distribuci\u00f3n de drogas y el lavado de dinero son dos caras de la misma moneda maligna\u201d, dijo el juez Thomas M. Durkin.
En 2012 Gan Xianbing fue sentenciado a pasar 14 a\u00f1os en prisi\u00f3n. El 12 de enero de 2023 se dio a conocer un documento donde se indica que el acusado apel\u00f3 su sentencia, la cual considera injusta.<\/p>\n\n\n\n
Los favoritos de los traficantes
El 23 de abril de este a\u00f1o miembros de muy alto perfil de varias agencias estadunidenses se reunieron en el Comit\u00e9 de Supervisi\u00f3n y Responsabilidad de la C\u00e1mara de Representantes, donde revelaron informaci\u00f3n sobre la creciente participaci\u00f3n del crimen organizado chino en el lavado de dinero para la delincuencia de este lado del Pac\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n
Christopher Urben revel\u00f3 que en 2018 fue asignado a la Divisi\u00f3n de Operaciones Especiales de la DEA, donde supervis\u00f3 un equipo centrado en esta \u201cnueva amenaza\u201d: los lavadores chinos del dinero del narcotr\u00e1fico. Seg\u00fan la informaci\u00f3n que la DEA recibe de agentes en terreno, los c\u00e1rteles hacen cambios dr\u00e1sticos en sus operaciones de dinero al utilizar al crimen organizado chino.<\/p>\n\n\n\n
A trav\u00e9s de estos mismos informes fue como se percataron sobre la ganga que los lavadores de dinero chinos sol\u00edan ofrecer: s\u00f3lo entre el uno y el dos por ciento de la cantidad total del dinero lavado. Eso los hizo los favoritos de los traficantes, que eligieron esta tan rentable opci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
China sostiene tensa llamada con EU previo a visita de Blinken a Pek\u00edn
Urben explic\u00f3 que por su experiencia \u201cel esquema de lavado m\u00e1s predominante que hab\u00eda sido empleados por los c\u00e1rteles, el Black-Market Peso Exchange [BMPE], era complejo y peligroso, lo que resulta en costos de transacci\u00f3n de entre siete y 10 por ciento y retrasos de una semana o m\u00e1s. Adem\u00e1s, debido a la conexi\u00f3n de BMPE con los c\u00e1rteles, el lavado implicaba un constante riesgo de violencia, robo o intervenci\u00f3n policial\u201d.
Pero con los chinos no result\u00f3 as\u00ed pues estos son puntuales y entregan el dinero lavado casi de inmediato, lo que gener\u00f3 que los c\u00e1rteles cambien a sus compatriotas mexicanos por los asi\u00e1ticos, que son met\u00f3dicos, disciplinados y honrados.<\/p>\n\n\n\n
El ex agente de operaciones especiales de la DEA confirm\u00f3 que el dinero es el alma de los c\u00e1rteles mexicanos, y los m\u00e9todos que usa el crimen chino los enriquece a\u00fan m\u00e1s. Adem\u00e1s de que les permite traficar sustancias altamente peligrosas como el fentanilo.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n revel\u00f3 que algunos de los lavadores chinos se han acogido a la figura de testigos cooperantes.<\/p>\n\n\n\n
Hay m\u00e1s casos como la red en la que participaron los ciudadanos chinos | Especial
ampliar
Mecanismo de lavado a la china
Seg\u00fan los testimonios de los ciudadanos chinos que fueron detenidos y enjuiciados, todos los d\u00edas los corredores de dinero involucrados recogen ganancias cuyo origen es la venta de narc\u00f3ticos, fentanilo, hero\u00edna, coca\u00edna y metanfetamina, no solo en M\u00e9xico sino tambi\u00e9n en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Luego, el corredor chino vende d\u00f3lares estadunidenses a clientes chinos que quieren gastar dinero para adquirir bienes inmuebles, pagar la matr\u00edcula universitaria, apostar o realizar otras inversiones que requieren dinero de manera inmediata.<\/p>\n\n\n\n
Estos clientes pagan la deuda en China del efectivo que recibieron en los Estados Unidos. Y entonces el esquema se acelera: ese dinero se utiliza para comprar bienes en el pa\u00eds asiatico que despu\u00e9s son exportados a M\u00e9xico o a Am\u00e9rica del Sur, donde son vendidos por otros corredores chinos. As\u00ed, las ganancias son entregadas a los narcotraficantes, pero ya limpias.<\/p>\n\n\n\n
Fiscal\u00eda investiga a polic\u00edas y personal ministerial por caso Black Wall Street Capital
Los corredores chinos utilizan comunicaci\u00f3n encriptada para lograr su cometido, principalmente a trav\u00e9s de WeChat \u2013el potente WhatsApp chino\u2013, cuya red es resistente a la vigilancia por parte de las autoridades estadounidenses y que facilita la velocidad y la confianza en las redes de la sociedad pero tambi\u00e9n del crimen chino.<\/p>\n\n\n\n
Casos como el de Xueyong Wu, de 40 a\u00f1os, lo ejemplifican: este hombre cultiv\u00f3 relaciones con organizaciones narcotraficantes para transportar y lavar sus ganancias provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos. Gran parte de este dinero fue devuelto a M\u00e9xico a trav\u00e9s de una compleja serie de transacciones financieras internacionales. Xueyong Wurecibi\u00f3 un porcentaje del dinero involucrado en estas transacciones como compensaci\u00f3n por organizar tales actividades de lavado.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfLa consecuencia al ser descubierto? Fue sentenciado a pasar cinco a\u00f1os en prisi\u00f3n y un pago de 4.2 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Comienza juicio contra ex presidente de Panam\u00e1 por presunto lavado de dinero
Hay m\u00e1s casos como la red en la que participaron los ciudadanos Xizhi Li, Jianxing Chen, Jiayu Chen, Eric Yong Woo, Jingyuan Li y Tao Liu, quienes utilizaron casinos, empresas fachada, cuentas bancarias nacionales y extranjeras para lavar dinero a favor del C\u00e1rtel de Sinaloa y otras organizaciones delictivas. El m\u00e9todo guarda muchas semejanzas con el anterior descrito: conversi\u00f3n de d\u00f3lares a moneda china, compra de productos en ese pa\u00eds, importaciones y venta de productos en Latinoam\u00e9rica, cuya ganancia es entregada a las organizaciones criminales mexicanas.<\/p>\n\n\n\n
Los v\u00ednculos entre c\u00e1rteles chinos y mexicanos no para ah\u00ed. El pasado 14 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo p\u00fablica una acusaci\u00f3n contra Los Chapitos, es decir los hijos del encarcelado Joaqu\u00edn Guzm\u00e1n Loera.<\/p>\n\n\n\n
Si bien la acusaci\u00f3n se centra en el tr\u00e1fico de fentanilo, tambi\u00e9n se revelaron detalles sobre el flujo del dinero del C\u00e1rtel de Sinaloa. Aqu\u00ed ciudadanos chinos operan en conjunto y a trav\u00e9s de empresas qu\u00edmicas de aquel pa\u00eds que generan precursores de fentanilo; las ganancias millonarias producto de la venta del opioide sint\u00e9tico tienen que ser lavadas una y otra vez, con lo que se cierra un c\u00edrculo ilegal que las autoridades de ambos pa\u00edses tratan de monitorear para saber c\u00f3mo combatirlo.
https:\/\/www.milenio.com\/policia\/mafia-china-cobra-menos-lavar-dinero-carteles-mexicanos-clientes<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jueves 15 de junio 2023 A trav\u00e9s de exportadoras de mariscos, empresas qu\u00edmicas y casinos,…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":60561,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-60560","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60560","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60560"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60560\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":60562,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60560\/revisions\/60562"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/60561"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60560"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60560"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60560"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}