\u00a0Las empresas de servicios monetarios \u2013como son las remesadoras, las casas de cambio y las empresas de traslado de valores\u2013 son una parte central en los flujos de lavado de dinero de los c\u00e1rteles de la droga, de acuerdo con el Tesoro estadunidense.<\/p>\n\n\n\n
En una disposici\u00f3n ampliada este martes, por su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por su sigla en ingl\u00e9s), el Departamento ordena que estas compa\u00f1\u00edas presenten Informes de Transacciones de Divisas por operaciones en efectivo realizadas en 14 condados que se encuentran en la frontera sur de Estados Unidos o cercanos a ella. Los informes deben presentarse por transacciones en efectivo que vayan de mil a 10 mil d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
La orden aplica a 14 condados distribuidos en Arizona, California, Nuevo M\u00e9xico y Texas. El objetivo, de acuerdo con la FinCEN, es dar mayores herramientas a los investigadores para impulsar procesos judiciales y garantizar \u201cque las fuerzas del orden locales, estatales y federales puedan negar el acceso al sistema financiero estadounidense a personas y entidades asociadas con organizaciones de narcotr\u00e1fico\u201d. Los condados alcanzados por la Orden de Identificaci\u00f3n Geogr\u00e1fica de la FinCEN son Maricopa, Pima, Santa Cruz y Yuma en Arizona. Para California se consideran los c\u00f3digos postales 92231, 92249, 92281, 92283, en el condado Imperial; y los 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173 de San Diego.<\/p>\n\n\n\n
Los avisos tambi\u00e9n deben levantarse cuando las transacciones se hacen desde Bernalillo, Do\u00f1a Ana y San Juan, en Nuevo M\u00e9xico; y de Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb, en Texas, detall\u00f3 la FinCEN en la orden publicada en el Registro Federal, el diario oficial de Estados Unidos. La orden para turnar informaci\u00f3n m\u00e1s rigurosa a la agencia del Tesoro tendr\u00e1 vigencia del 7 de marzo de 2026 al 2 de septiembre del mismo a\u00f1o y se aplicar\u00e1 a ciertas empresas de servicios financieros \u2014que prestan servicios financieros fuera de un banco formal\u2014, <\/p>\n\n\n\n
El objetivo, subraya la FinCEN, es \u201cayudar a las autoridades a combatir las actividades il\u00edcitas y el lavado de dinero de los c\u00e1rteles con sede en M\u00e9xico y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos\u201d. De acuerdo con la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2026 del Tesoro, publicada el 6 de marzo, las organizaciones del crimen organizado contrabandean dinero il\u00edcito a M\u00e9xico, luego lo introducen de nuevo a Estados Unidos a trav\u00e9s de veh\u00edculos blindados, declarando el efectivo como ingresos leg\u00edtimos de empresas con sede en territorio mexicano; en algunos casos se mueve el dinero para comprar armas estadunidenses, exportarlas a M\u00e9xico y \u201cpromover campa\u00f1as de terror\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de esquemas m\u00e1s especializados, como las redes de lavado chinas, o los activos virtuales, una parte importante del lavado de dinero se da a trav\u00e9s del \u201ccontrabando masivo de efectivo\u201d y en este rubro, las empresas de traslado han sido salpicadas. En su evaluaci\u00f3n, el Tesoro destaca que en febrero de 2025, FinCEN impuso una multa de 37 millones contra Brink’s \u2013dedicada al movimiento de valores\u2013 por violaciones de lavado de dinero relacionadas con el transporte de efectivo a granel.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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