Las cuentas de familiares y empresas del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca continuar\u00e1n congeladas, luego de que un juez de distrito rechaz\u00f3 concederle el amparo contra el bloque bancario porn parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. (UIF).<\/p>\n\n\n\n
Mar\u00eda de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre del panista, junto con las empresas Desarrolladora Cava y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, apelaron el fallo del 18 de mayo de 2021, donde la UIF orden\u00f3 su incorporaci\u00f3n a lista de personas bloqueadas.<\/p>\n\n\n\n
Los socios de las empresas CAVA, son Francisco Javier Garc\u00eda Cabeza de Vaca y sus hermanos, Ismael y Jos\u00e9 Manuel. La resoluci\u00f3n concluy\u00f3 que la medida fue legal, ya que se origin\u00f3 en una solicitud de colaboraci\u00f3n internacional presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el marco de una investigaci\u00f3n relacionada con presuntas operaciones de lavado de dinero, ya que de tal solicitud se desprend\u00eda que las personas involucradas eran objeto de una investigaci\u00f3n en el vecino pa\u00eds del Norte por posibles operaciones de lavado internacional de activos, por movimientos financieros detectados en ese pa\u00eds, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
El fallo refiere que el bloqueo de cuentas busca evitar que recursos posiblemente vinculados con actividades il\u00edcitas sean transferidos u ocultados mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.<\/p>\n\n\n\n
Destac\u00f3 que M\u00e9xico y Estados Unidos forman parte del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), organismo que promueve la cooperaci\u00f3n entre pa\u00edses para prevenir y combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros. Por ello, consider\u00f3 que la actuaci\u00f3n de las autoridades mexicanas respondi\u00f3 al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.<\/p>\n\n\n\n
En mayo de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos envi\u00f3 un oficio al entonces titular de la Unidad de la UIF, Santiago Nieto, a quien notific\u00f3 de una investigaci\u00f3n por el presunto lavado de dinero contra 35 empresas y personas en M\u00e9xico, entre ellas el gobernador de Tamaulipas.<\/p>\n\n\n\n
En dicha carta se incluy\u00f3 una lista de 19 empresas y 16 personas f\u00edsicas, entre \u00e9stas a Francisco Javier Garc\u00eda Cabeza de Vaca, a quienes en el documento se identifica como posibles miembros de una organizaci\u00f3n de lavado de dinero, por lo que solicita a la UIF congelar las cuentas bancarias de los presuntos implicados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Las cuentas de familiares y empresas del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de…<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":92311,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-92310","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-dia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=92310"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92310\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":92312,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92310\/revisions\/92312"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/92311"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=92310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=92310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bambapolitica.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=92310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}